31.07.2019 שנה מוצלחת לרשות לאיסור הלבנת הון: הכרה בינ"ל והתרחבות הפעילות המודיעינית הדו"ח המסכם ל-2018 מציין את קבלת הרשות לארגון ה-FATF המוביל את המאבק הגלובלי בהלבנת הון ובמימון טרור, יוזמות חקיקה להסדרת הגמ"חים ולצמצום השימוש במזומן, ועלייה בהיקף המידע שבידי הרשות | נקודת החולשה: פיקוח חסר על שוק היהלומים עמר כהן