16.09.2018 דוד בלומברג ומיכאל עקנין יוסגרו לצרפת לצורך העמדתם לדין המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים עתירה שתאפשר להעבירם לידי רשויות החוק בצרפת | השניים חשודים, בין היתר, בהעלמת 51 מיליון אירו באמצעות הונאת מע"מ דבר ראשון
02.07.2018 8 חשודים, בהם בעל קבוצה בליגת העל, נעצרו בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון לאחר חקירה סמויה של המשטרה ורשות המיסים, נחקרו אתמול (שני) השמונה שלפי החשד שיתפו פעולה כדי להלבין הון ולהעלים מס באמצעות חברות חוקיות שהסוו את פעילותם הפלילית דבר ראשון