דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום שני כ"ה בכסלו תשפ"ב 29.11.21
19°תל אביב
  • 19°ירושלים
  • 19°תל אביב
  • 19°חיפה
  • 17°אשדוד
  • 18°באר שבע
  • 20°אילת
  • 16°טבריה
  • 18°צפת
  • 18°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
פלילים

שמונה בני אדם נעצרו בחשד להונאה של מאות מיליוני שקלים במטבעות קריפטו

העצורים, בהם איש עסקים מוכר, חשודים בעבירות הונאה מתחום המטבעות הקריפטוגרפיים | במהלך החקירה עלו חשדות נוספים נגד החשוד המרכזי, שביצע לכאורה עבירות מין ומוסר

סחר בקריפטו (צילום אילוסטרציה: shutterstock.com)
ארז רביב
ארז רביב
כתב
צרו קשר עם המערכת:

שמונה בני אדם נעצרו הבוקר (חמישי) ועוד כמה עוכבו בחשד להונאת משקיעים במטבעות קריפטו. על פי החשד, העצורים, בהם איש עסקים מוכר, פעלו בצוותא באופן שיטתי ובמהלך תקופה ממושכת, תוך ביצוע הונאה של משקיעים בכמה מיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפים.

החשודים נעצרו בעקבות חקירה סמויה שהתנהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 בשת"פ יחידת יהלום מרשות המסים. החקירה הפכה הבוקר לגלויה אחרי חודשים ארוכים של חקירה מורכבת ומסועפת. עשרות שוטרים מיחידת להב 433 פשטו על בתיהם ובתי העסק של שמונת העצורים וכמה מעוכבים, במטרה לאסוף ראיות ולתפוס מוצגים הקשורים לחקירה.

החשודים גרפו לכיסם עשרות מיליוני שקלים כל אחד, תוך הצגת מצג שווא למשקיעים פוטנציאליים להשקיע במיזמים רווחיים לכאורה. החקירה עד כה העלתה חשדות לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות לפי פקודת מס הכנסה.

במהלך החקירה עלו חשדות נוספים נגד החשוד המרכזי שביצע לכאורה עבירות מין ומוסר.

החקירה רחבת ההיקף מנוהלת ע"י יאח"ה בלהב 433 ביחד עם רשות המסים, רשות ניירות ערך, בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) ופרקליטות מיסוי וכלכלה.

החשודים יועברו לחקירה במשרדי להב 433, וככל שיידרש יובאו לדיון הארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. צו איסור פרסום הוטל על חלק מפרטי החקירה.

 

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגובות

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״
נרשמת!