האם הבנק השני בגודלו בשווייץ סייע לפושעים להעלים מס, להלבין הון ולממן פשעי מלחמה וסחר בבני אדם ובסמים? פרטיהם של 30 אלף מלקוחות הקרדיט סוויס דלפו אתמול (ראשון), כך דווח בעיתון הגרמני סוד-דויטשה צייטונג. לפי המידע שנאסף, עם לקוחות הבנק נמנו "מנהיגים מושחתים, חשודים בפשעי מלחמה וסחר בבני אדם, סוחרי סמים ופושעים אחרים".
הבנק אמר בתגובה לפרסום: "אנחנו דוחים את הטענות ואת הרמזים על כוונותיו העסקיות של הבנק".
העיתון דיווח שהוא קיבל את המידע ממקור אנונימי באמצעות מייל לפני יותר משנה. לפי הדיווח, לא ברור אם המקור היה איש אחד או קבוצה, והעיתון לא נתן לו או הבטיח לו כל תמורה בעד המידע.
העיתון מעריך שהנתונים מתפרשים משנות ה-40 עד העשור שעבר, ונוגעים בין השאר לפשע מאורגן, לשחיתות ולעשרות כלי תקשורת, בהם הניו יורק טיימס והגרדיאן.
לדברי הבנק, ההאשמות הן "בעיקרן היסטוריות", ו"הטענות מבוססות על מידע חלקי, לא מדויק וסלקטיבי שהוצא מהקשרו, והוצג באופן מגמתי שמפרש באופן מוטה את התנהלותו העסקית של הבנק".
הבנק הוסיף שהוא בדק חשבונות רבים שהטענות נגעו להם, וכ-90% מהם "כבר נסגרו או בתהליכי סגירה עוד לפני פרסום התחקיר". כמו כן, 60% מהחשבונות שהוזכרו בתחקיר כבר נסגרו לפני 2015, לטענת הבנק.
לגבי החשבונות שנותרו פעילים, אמר הבנק ש"הם נמצאו כשרים ונקיים לפי בדיקותיו, וצעדי פיקוח נוספים ננקטו". נוסף על כך, הבנק טען שהחוק אוסר עליו להגיב על "התקשרויות עם לקוחות פוטנציאליים".
שווייץ מנסה בשנים האחרונות להתנער מתדמיתה כגן עדן למבריחי מס, מלביני הון ומועלים בכספים ממשלתיים, בגלל מדיניות הפיקוח המקלה שלה. אבל המדיניות הזו עדיין סופגת ביקורת.
"אני מאמין שמדיניות הפיקוח על הבנקים בשווייץ היא לא מוסרית", אמר לסוד-דויטשה צייטונג המקור האנונימי לדליפה. "האצטלה של הגנה על הפרטיות הפיננסית היא עלה תאנה שמכסה את התפקיד חסר הבושה של הבנקים השווייצריים כמשתפים פעולה עם מעלימי מס".
