לאחר למעלה משנתיים, הסתיימה החקירה נגד איש העסקים ובעלי קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים לשעבר משה חוגג וחשודים נוספים, והתגבשה נגדם תשתית ראייתית בביצוע סדרה של עבירות בתחומי מרמה, גניבה, הלבנת הון ועבירות נוספות הנוגעות לכך שלפי החשד, חוגג ושותפיו גבו כ-290 מיליון שקלים ממשקיעים באמתלה של השקעות בקריפטו.
החקירה התנהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, והחלה בחקירה סמויה שהחלה ביאח"ה, בעקבות קבלת מידע שבמרכזו חשדות לכאורה כי איש העסקים משה חוגג ונוספים, גייסו כספים רבים ממשקיעים בישראל וברחבי העולם, לטובת הקמה לכאורה של מיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, בעוד שבפועל, רוב הכסף שגויס לא שימש להקמת המיזמים אלא לשימושים פרטיים.
החקירה החלה כחקירה סמויה, אך בנובמבר 2021 עברה לפורמט של חקירה גלויה, במסגרתה נחקרו כ-180 מעורבים, בוצעו עשרות חיפושים, נתפסו מעל ל-900 מוצגים, בהם כספים ורכוש, וכן התבצעו חקירות במדינות רבות. כלל פעולות החקירה הובילו לביסוס תשתית ראייתית נגד החשודים.
מתוך חומר הראיות הרב שנאסף, עולה לכאורה תמונה לפיה במהלך השנים 2017 – 2018 גייסו חוגג ושותפיו סך של כ-290 מיליון דולר ממשקיעים, עבור ארבעה מיזמי קריפטו, תוך הצגת מצגי שווא, ריקון קופות המיזמים ונטילת כספי המשקיעים לשימושם הפרטי.
החקירה המורכבת נוהלה כאמור ביאח"ה, בליווי פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) ובשיתוף רשות המיסים – יחידת יהלום וחקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז, הרשות לניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים ויחידת החילוט האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.
עם סיום החקירה, מדוברות המשטרה ומרשות המסים נמסר כי התבססה תשתית ראייתית נגד משה חוגג, לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות.
בנוסף, התבססה תשתית ראייתית נגד חשודים נוספים בפרשה, בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס.
תיק החקירה מועבר היום לעיון והחלטה של פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה).
עוד יצויין, כי במסגרת החקירה נחקר בנוסף חשד נגד משה חוגג לביצוע עבירות מין ופגיעה סדרתית בפרטיות כלפי נשים. פרשיה זו לוותה ע"י פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) ותיק החקירה בעניין החשד לביצוע עבירות כלפי נשים, מועבר אף הוא היום לעיון והחלטת הפרקליטות.
