פרקליטות המדינה הודיעה היום (שלישי) לשר האוצר לשעבר משה כחלון שהיא שוקלת להעמיד אותו לדין, בכפוף לשימוע, בפרשה הקשורה לחברה הציבורית 'יונט קרדיט' בה כיהן כדירקטור. מלבד כחלון זומנו לשימוע שלושת בעלי השליטה ונושאי משרה ב'יונט קרדיט', שני בעלי תפקידים בחברה, והחברות עצמן – 'יונט קרדיט' הציבורית וחברת 'יונט' הפרטית, סביב מספר פרשיות נוספות.

החשודים שיזומנו לשימוע לקראת הגשת כתב אישום הם צחי אזר, שלמה אייזיק, המשמש כיום כנשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל, ושי פנסו, שלושת בעלי השליטה ונושאי משרה בחברה הציבורית "יונט קרדיט", שעסקה במתן אשראי חוץ-בנקאי, שהיו גם בעלי השליטה בחברת "יונט" הפרטית, אותם מתכוונת המדינה להעמיד לדין במספר פרשיות. עוד זומנו לשימוע חמישה חשודים נוספים, ובהם קצין הציות של החברה הציבורית, יואב צבר, יועץ החברה דודו בן-נעים, השר לשעבר משה כחלון, שכיהן כיו"ר דירקטוריון החברה בין יוני 2021 ליוני 2022, והחברות עצמן. הם חשודים בעבירות מרמה כלפי החברה הציבורית ועבירות דיווח, כל אחד לפי חלקו.

הפרשה הראשונה מיוחסת לשלושת בעלי השליטה – אזר, אייזיק ופנסו, לבן-נעים ואחרים, ומתמקדת בעסקת הקצאה משנת 2020, שבמסגרתה הוקצו 2 מיליון מניות החברה הציבורית בשווי 50 מיליון שקלים לטובת החברה הפרטית של בעלי השליטה ולשני יועצים נוספים. על פי החשד, מטרת העסקה הייתה תשלום חובות האג"ח של בעלי השליטה בחברה הפרטית, ומתווה העסקה שאושר במוסדות החברה היה שונה באופן מהותי מהעסקה שבוצעה בפועל. כך שבעלי השליטה והיועצים, בסיועו של קצין הציות, הציגו מצגי שווא למוסדות החברה הציבורית, וקיבלו לידם במרמה מניות בשווי של כ-50 מיליון שקלים.

פרשה נוספת מיוחסת בעיקרה לבעלי השליטה ואזר בראשם, ולמתפעל סניף נצרת של החברה. היא עוסקת בחשדות הקשורים למעילה בסך 5 מיליון שקלים ואי-סדרים כספיים נוספים בסניף נצרת, שהתגלו על ידי יואב צבר כבר בסוף שנת 2020 והיו ידועים לכאורה לבעלי השליטה, שהסתירו אותם מהדירקטוריון ומהציבור. על פי החשד, צבר דיווח על ממצאיו ליו"ר כחלון באיחור ניכר, רק בתחילת שנת 2022, וכחלון הורה לו שלא לגלות את ממצאיו לדירקטוריון מחשש לפגיעה בדירוג האשראי של החברה.

מהחשדות עולה שרק באמצע שנת 2022 החליט צבר לדווח לדירקטוריון החברה הציבורית, אשר פעלה מיד למינוי בודק חיצוני ופרסום הממצאים לציבור. נוכח גילוי הפרשיות לציבור, השעתה הבורסה את המסחר במניה וגרעה אותה מהמדדים, הורד דירוג האשראי של החברה ורואי החשבון המבקרים משכו את אישורי הדו"חות הכספיים לשנים 2020-2022.

בפרשה נוספת חשוד בעל השליטה והמנכ"ל, צחי אזר, במשיכות כספים אישיות מהחברה הציבורית בסך של כ-400 אלף שקל.

התיק מטופל במחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה ונחקר בידי מחלקת על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.

עורך דינו של כחלון: "לא דבק רבב בהתנהלותו, התיק ייסגר"

עו"ד נתי שמחוני, המייצג את משה כחלון, אמר בעקבות הכוונה להגיש נגדו כתב אישום: "אנחנו בטוחים שהאמת תצא לאור. העובדה שלא דבק כל רבב בהתנהלותו של מר כחלון תתברר במהלך השימוע ותביא לסגירתו של התיק".

פרקליטו של צחי אזר, עו״ד גיא שנער ממשרד אייזנברג, שנער ושות׳: "בכוונתנו למצות את זכותנו לשימוע בפני הפרקליטות, שבו נעלה ביסודיות ובהרחבה את כל טענותינו, ואנו סבורים כי לאחר בחינה מעמיקה של הדברים תשתנה כוונתה של הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד מרשי, בחלקה או במלואה. למר אזר טענות ונימוקים רבים ומבוססים אודות החשדות שיוחסו לו בחקירתו, וטענות אלה אף נמסרו על ידו במהלך החקירה. אני סבור כי לאחר בחינה יסודית של העובדות תגיע הפרקליטות לכלל מסקנה כי אין בסיס להעמדתו לדין".

עו״ד ערן שחם שביט, מפירמת הרצוג ושות׳, המייצג את שלמה אייזיק: "מכתב החשדות עולה כי נושאי המשרה הבכירים – מנכל החברה ויו״ר הדירקטוריון הם בליבת כתב החשדות סביב פעילותה של יונט קרדיט. במסגרת כתב החשדות, כללה הפרקליטות כחשודים גם את רואה החשבון וגם את עורך הדין שליוו באופן הדוק את פעילות החברה. הלכה למעשה, הפרקליטות קיבלה את גרסתו של מר אייזיק על כך שכדירקטור הסתמך באופן שוטף על ייעוץ מקצועי, כך גם סבר בזמן אמת, כי לשומרי הסף – עורך דין ורואה חשבון – הינם אדריכלי הוצאתה לפועל של הפעילות העסקית. שלמה יגיע לשימוע מתוך מטרה להאיר את מכלול הנסיבות הרלוונטיות ומתוך אמונה כי העננה סביבו תתפוגג לחלוטין".