איראן השתמשה ברשתות של מטבעות דיגיטליים כדי להעביר מיליארדי דולרים לטובת מימון המשטר ומשמרות המהפכה, כך על פי דיווח היום (שישי) ב'וול סטריט ג'ורנל'. חלק מהעסקות בוצעו עוד החודש – למרות הסנקציות.
על פי הדיווח, במוקד הפעילות עומד איש העסקים האיראני באבאק זנג'אני – מיליארדר וטייקון איראני שחמק מעונש מוות על מעילת ענק, והפך לדמות מפתח מובילה בניהול מערך הפיננסים וכלכלת הקריפטו של משמרות המהפכה.
רשת המקושרת לזנג'אני עיבדה 850 מיליון דולר בעסקות במשך שנתיים באמצעות בורסת בינאנס , זירת המסחר הבינלאומית למטבעות דיגיטליים הגדולה בעולם, דרך חשבון אחד – אף שהיה מסומן בתוך החברה בשל החשד ששימש לעקיפת סנקציות ומימון טרור.
בעלי ברית של זנג'אני, כולל אחותו, בת זוג ומנהל בחברה שלו, ניהלו חשבונות נוספים בבורסה ונהגו להיכנס אליהם דרך אותם מחשבים – דפוס שחוקרי בינאנס זיהו כראיה לכך שהם מתחמקים מסנקציות אמריקאיות.
הסכום הזה מצטרף לסכום בסך 1.7 מיליארד דולר שחוקרי בינאנס מצאו שעבר דרך אותה רשת איראנית, על פי דיווח של העיתון בפברואר.
"הפתרון הטוב ביותר"
מיליארדי דולרים עברו באמצעות עסקות קריפטו בבורסת בינאנס לרשתות מימון של משמרות המהפכה בשנתיים שקדמו למלחמה, על פי דוחות של החברה, נתוני בלוקצ'יין וגורמי אכיפת חוק שעוקבים אחרי מימון טרור.
איראנים משתמשים בחשבונות בינאנס כדי להחליף מטבעות זרים במטבעות דיגיטליים שאותם אפשר להעביר דרך חברות ברוקראז' בטהרן, על פי חוקרים וגורמי חוק. את התזרימים הלא חוקיים האלה אפשר להסתיר בשל הגודל העצום של בינאנס, שמעבדת עסקות בשווי טריליוני דולרים בחודש ברחבי העולם.
בינאנס שימשה כמקום העיקרי לכספי קריפטו איראניים מאז שהושקה ב-2017. את החשבונות ניתן לפתוח ללא תעודת זהות, מה שהפך אותה, בתחילת הדרך, למקלט עבור מלביני כספים וגורמים שרוצים להתחמק מסנקציות. בורסת הקריפטו הגדולה באיראן, באתר נוביטקס, בורסת הקריפטו הגדולה באיראן, נכתב ב-2020 כי בינאנס היא ה"פתרון הטוב ביותר" עבור איראנים שרוצים לקנות קריפטו משום ש"היא גורמת לפחות בעיות". בינאנס החלה ליישם תהליך של אישור תעודות זהות ב-2021.
מבינאנס נמסר כי אינה מאפשרת ביצוע עסקות שקשורות לגופים שנתונים תחת סנקציות וכי היא נוקטת ב"כל הפעולות המתאימות" אם אחד מהחשבונות מזוהה ככזה.
דובר של זנג'אני הכחיש את הדיווח: "הוא מעולם לא הסתמך על בורסת קריפטו לשם הלבנת כספים או התחמקות מסנקציות".
