שלושה אנשים נעצרו בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס בשווי כחצי מיליארד שקלים, כך דיווחה היום (רביעי) המשטרה.
על פי הדיווח, חוקרי מחלק ההונאה בימ"ר ירושלים עם חוקרי פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום ניהלו חקירה סמויה במשך יותר משנה נגד השלושה בחשד כי הם מפעילים מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי, שמטרתו הלבנת הון, העלמת מס והשמטת הכנסות במזיד תוך פגיעה בקופת המדינה.
הפרשייה זכתה לכינוי "שובר תשלום" לאור השימוש הנרחב שעשו החשודים בשוברי תשלום הקשורים לנדל"ן, זאת בין יתר העבירות שביצעו.
לאורך החקירה הסמויה, חשפו החוקרים את שיטת הפעולה של החשודים המרכזיים. על פי החשד, הם הפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל, באמצעותה הלבינו הון עבור חברות מקומיות לצד הברחת כספים מחו"ל והחדרתם לישראל. השיטה כללה קבלת מזומנים, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרה מתוחכמת של הכספים דרך העברות בנקאיות, תשלומי שוברי נדל"ן ושימוש בחשבונות בנק של בני משפחה.
בשבוע שעבר פשטו החוקרים על בתיהם של 16 חשודים, ועצרו כמה מהם לחקירה. במהלך הפשיטה נתפסו עשרות נכסים שלפי החשד הושגו במרמה ובכספים שהושגו כתוצאה מהשמטת הכנסות. עד כה נחקרו עשרות מעורבים שלפי החשד קיבלו והשתמשו בשירותיהם של החשודים לטובת הלבנת הון, השמטת הכנסות וקבלת דבר במרמה. מעצרם של שני חשודים (בני 56 ו-48 מקריית יערים ותל אביב בהתאמה) הוארך.