היחידה הארצית לחקירות הונאה, חלק מיחידת להב 433 של משטרת ישראל, עיכבה הבוקר (שני) לחקירה חמישה חשודים, בהם המיליארדר בני שטיינמץ ויועץ אסטרטגי בכיר, בחשד לביצוע שורת עבירות, בהן שוחד, הלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד ומרמה והפרת אמונים. המשטרה טרם החליטה אם להביא את החשודים להארכת מעצר ותעשה זאת בהתאם להתפתחויות בחקירתם.
לפי הודעת המשטרה, היא חוקרת משעות הבוקר כמה מעורבים בחשד שפעלו יחד באופן שיטתי עם החשוד העיקרי על מנת לייצר ולהציג חוזים ועסקאות פיקטיביים, בין היתר בתחום הנדל"ן במדינה זרה וזאת לצורך העברות כספים והלבנת הון. שטיינמץ מעורב גם בפרשת שוחד בגינאה, שבה לכאורה העביר לנשיא לשעבר כשלושים מיליון דולר כדי שזה יקדם את עסקיו במדינה.
החקירה מתנהלת מנוהלת על ידי שוטרי להב 433, בשיתוף פעולה בינלאומי עם הרשויות בארצות הברית ובשוויץ, וכן עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה, והמחלקה הפלילית והבינלאומית בפרקליטות המדינה.
עוד נמסר מהמשטרה כי לכל אחד מהמעורבים מיוחסות עבירות שונות ובמהלך הפעילות הבוקר בוצעו חיפושים בבתיהם ובמשרדים המשמשים את חלקם.
