מייסד זירת הקריפטו הטורקית THODEX, פארוק פתיח אוזר, נשפט ביום חמישי יחד עם אחיו ואחותו ל-11,196 שנים, 10 חודשים ו-15 ימים בכלא בגין יסוד ארגון פשע, הלבנת הון והונאה.
חברת הקריפטו THODEX הוקמה ב-2017 וזכתה לפופולריות במדינה, אך קרסה במפתיע בשנת 2021. אוזר נמלט לאלבניה ונעצר שם באוגוסט 2022 בעזרת צו מעצר של האינטרפול ונשפט בטורקיה, לאחר הסגרה שהתרחשה באפריל השנה. להגנתו, אמר אוזר שאם הייתה כוונתו לייסד ארגון פשע "לא היה פועל בכזו חובבנות".
אוזר כבר הורשע לפני כן באי דיווח לרשויות המס. אחיו גובן ואחותו סראפ נשפטו לתקופה זהה בגין אישומים זהים. מדובר בעונש נמוך מרף המינימום המבוקש על ידי התביעה, שביקשה לגזור עליהם עונשים שנעים בין 12,000 שנים ל-40,000 שנים בכלא. עונש ארוך כזה אינו תופעה יוצאת דופן בטורקיה, במקרים בהם הפשע גרם עוול לקורבנות רבים. חלק מקרובי משפחתו שהואשמו בהונאה נידונו ל-6 שנים, 4 חודשים ו-15 ימים בכלא. נאשמים נוספים זוכו מחמת היעדר ראיות, מתוך 21 נאשמים בסך הכל בפרשה.
לפי כתב האישום, ההפסדים שגרם אוזר הגיעו ל-356 מיליון לירות טורקיות, שהן 43 מיליון דולר בזמן ההימלטות ב-2021, ורק 13 מליון דולר כיום. לפי אתרים אחרים בטורקיה, שווי הקריפטו הגנוב שהחזיק אוזר הגיע ל-2 מיליארד דולר, ואילו חברת מחקר הקריפטו צ'יינלייסיס מעריכה שכלל הנכסים שנעלמו עם קריסת החברה מגיע ל2.6 מיליארד דולר.
האינפלציה הגבוהה במדינה גרמה לטורקים רבים לסמוך על מטבעות קריפטו כהשקעה שיכולה להגן מפני אינפלציה, אך ל-2,027 ממשקיעיו של אוזר זה לא קרה, ורכושם נעלם.
מטבעות קריפטו מבוססים על טכנולוגיה שמקלה על הונאות
מטבעות קריפטו נבנו על בסיס טכנולוגיה בשם בלוקצ'יין, שהייעוד העיקרי שלה איננו לקיים מערכת פיננסית יעילה, אלא לייצר קושי לכל גורם ריכוזי – כמו בנק, ממשלה, רגולטור או בית משפט – להתערב בהעברות של מטבעות קריפטו בין ארנקים דיגיטליים. לכן, מי משעביר נכס קריפטו לגורם ריכוזי בתחום הקריפטו – כמו זירה למסחר – יוצר הזדמנות קלה במיוחד לבעלי העסק או לעובדיו להבריח את הנכס לארנק דיגיטלי אחר, ולייצר מצג שווא שהעסק קרס מסיבה אחרת.
THODEX הצטרפה לרשימה גדולה ומתארכת של חברות קריפטו שקרסו תוך הונאת משקיעים כמו FTX מאיי הבהאמה, BLOCKFI וצלסיוס האמריקאיות, קוואדריגה הקנדית ורבות אחרות ברחבי העולם.
לפי דיווחי הזירות עצמן, מרבית המסחר בקריפטו בעולם מתנהל כיום במקום אחד – זירת ביננס, שנגדה עומדות תלונות אזרחיות בארצות הברית בגין עבירות פיננסיות וחקירות פליליות לגביהן עוד לא פורסם מידע סופי. לפי ג'ון ריד סטרק, לשעבר עורך הדין בכיר של רשות הניירות הערך (SEC), העובדה שהרשות הגישה לאחרונה מסמכים תחת חסיון היא אירוע נדיר, שמעיד בסבירות גבוהה על חקירה פלילית מקבילה או אף על כתב אישום פלילי שהוגש תחת חסיון.
