חברה הרשומה בקנדה, שארה"ב הודיעה שהלבינה כספים עבור חיזבאללה והטילה נגדה סנקציות, ממשיכה לפעול באופן חוקי בקנדה – כך דיווח שלשום (רביעי) ערוץ החדשות הקנדי global news. השר לבטיחות ציבורית של קנדה, גארי אנאנדסנגרי, הגיב לדיווח ואמר שרשויות החוק בקנדה "בוחנות את המצב, ובהמשך יהיה להן יותר מה להגיד".

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הכריז לפני שבוע על הטלת סנקציות נגד רשת בת 16 גופים ויחידים, שהלבינה והעבירה למערך הכספים של חיזבאללה יותר מ-100 מיליון דולר מאז שנת 2020. במרכז הסנקציות עומדת חברת Seven Seas for International Trading and Logistics, הממוקמת בוונקובר, בקנדה. בהודעת משרד האוצר האמריקאי תואר מנגנון שדרכו החברה הזרימה כספים לארגון הטרור באמצעות אנשי עסקים וחברות קש הפועלים מקטאר.

אף שהחברה רשומה בקנדה, היא מנוהלת בפועל מדוחה, בירת קטאר, בידי מנכ"ל החברה ואיש הפיננסים ראוף פאדל. לפי הודעת האוצר, פאדל ושאר בעלי השליטה בחברה היושבים בקטאר משויכים ל"קבוצה הפיננסית של חיזבאללה".

בהודעת האוצר מוזכרת פעילותה של חברה קשורה בלבנון, שנוהלה בידי עלא חסן חמיה. חמיה כיהן עד לאחרונה כסגן נשיא סוכנות ההשקעות הלאומית של לבנון (IDAL). לפי משרד האוצר האמריקאי, במקביל לכהונתו הציבורית מחזיק חמיה בבעלותו מספר חברות המקושרות לחיזבאללה, בהן חברת בת לבנונית של 'Seven Seas SAL Offshore'. תוך ניצול מעמדו, הוא הסיט מיליוני דולרים מתוך הסכמי סחר של מדינת לבנון אל תוך רשת החברות הזו, ומשם ישירות לקופת ארגון הטרור.

בממשל האמריקאי הדגישו כי המהלך נועד לקטוע את צינורות המימון המרכזיים של הארגון, לצמצם את הכנסותיו ולמנוע עקיפה של הסנקציות. "באמצעות פגיעה בתשתיות הפיננסיות, אנו נוקטים צעדים קונקרטיים להגביל את פעילות הטרור", נכתב בהודעת האוצר.

חבילת סנקציות זו מהווה מכה כלכלית נוספת לחיזבאללה, ומצטרפת לתקיפות צה"ל בסבב הנוכחי נגד המוקדים הכלכליים של הארגון בלבנון, בהם בנקים ותחנות דלק שלהם תפקיד מרכזי במימון הארגון.