15.02.2022 20 מיליארד דולר נסחטים במתקפות סייבר מידי שנה, רובם במטבעות קריפטו לפי הרשות לאיסור הלבנת הון, כ-42% מהעסקים הגדולים בישראל חוו מתקפת סייבר | כ-80% מהארגונים שהחליטו לשלם את דרישת הכופר חוו מתקפת כופרה חוזרת ארז רביב
05.01.2022 הותר לפרסום: בועז יונה הוא איש העסקים שחשוד בהונאה והלבנת הון מנכ"ל חפציבה לשעבר, שהורשע ב-2008 וריצה מאסר בעקבות קריסת קבוצת הבנייה, חשוד בהונאת נושים והלבנת הון | ליונה (61), שמצוי בהליך פשיטת רגל, חובות עתק של כשני מיליארד שקלים דבר
22.12.2021 יו"ר רשות ניירות ערך: ״מוכנים לקבל את אתגר הפיקוח והרגולציה על כלכלת הקריפטו״ ענת גואטה התייחסה לדבריו של שר האוצר ליברמן נגד המטבעות הוירטואליים ולצוות שהקים לבחינת הנושא: ״הרגולטורים נדחקים לפינה, הטכנולוגיה מאתגרת אותנו״ ארז רביב
05.11.2018 יהלום שחור: שישה נעצרו בחשד להברחת יהלומים לישראל, לבייב צפוי להחקר השישה חשודים גם בהלבנת הון, קבלת דבר במרמה ועוד | ייתכן והמשטרה תבקש לחקור את המיליארדר לב לבייב שמקורביו נעצרו, וכן יתבצעו מעצרים נוספים | על פי החשד, הוברחו יהלומים בשווי של מאות מליוני שקלים לישראל ענת יורובסקי