23.03.2023 הנאשמים החדשים במסע האכיפה נגד קריפטו: קוינבייס, ג'סטין סאן ולינדזי לוהאן רשות ניירות הערך האמריקאית מאשימה את יזם הקריפטו ג'סטין סאן בגין רמאות בעשרות מליוני דולרים ושורת סלבריטאים בגין שדלנות| מנכ"ל קוינבייס מכר לאחרונה מניות של החברה בשווי 1.8 מליון דולר ארז רביב
08.06.2022 רשות הסחר בארה״ב חושפת: כמיליארד דולר של השקעות בקריפטו נגנבו תוך שנה וחודשיים הסכום מבוסס רק על תלונות שהגיעו לרשות, ולא משקף את ההיקף הכולל של הפסדים מתרמיות | רבע מכלל כספי ההונאה שדווחו הם במטבעות קריפטו | במקביל, תחקיר חדש חושף שכ-2.35 מיליארד דולר במטבעות וירטואליים שימשו כספי פשע ארז רביב
06.10.2021 26 ישראלים נעצרו בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים העצורים, תושבי גוש דן, חשודים בעבירות שביצעו על אזרחים בחו"ל במסווה של עסקאות קריפטו | החקירה הסמויה נוהלה בשיתוף ה-FBI דבר
13.07.2020 אל תלחצו על הקישור בהודעה שנשלחה אליכם ״שלום הלקוח פייפאל״ אלפי ניסיונות להפיל ישראלים בפח ולגנוב את פרטי חשבונות הפייפאל משעות הבוקר דבר
19.05.2020 שלושה גברים ושתי נשים חשודים כי הבטיחו הבטחות שווא לקשישים וגבו מהם אלפי שקלים תושבי אשדוד ונתיבות חשודים כי הציעו שירותי איתור כספים והחזרי מס וגבו מראש תשלומים מבלי לספק את התמורה שהבטיחו | החמישה נעצרו ובתום חקירתם שוחררו למעצר בית יעל אלנתן
23.12.2019 שיחות מווילה בקיסריה ופיתוי גמלאים: 22 שנות מאסר בארה"ב לישראלית שניהלה חברת אופציות בינאריות מנכ"לית 'יוקום' לי אלבז נעצרה בארה"ב לפני כשנתיים, והורשעה בהונאת משקיעים בסך 145 מיליון דולר | החקירה נגד מעורבים נוספים בפרשה נמשכת עמר כהן
12.09.2018 קנס בגובה 5.2 מיליון ש"ח לחברה שרימתה קשישים בטלפון את הקנס הטילה הרשות להגנת הצרכן לאחר שלטענתה נציגי חברת 'ביג סייל' הטעו והפחידו את הנפגעים והשתמשו בפרטי כרטיס האשראי שניתנו להם על מנת לבצע עבורם רכישות שלא אישרו באופן מפורש | "ניצול תמימותם וחולשתם של הצרכנים" יעל אלנתן
30.05.2018 קנס של יותר מ-10 מיליון שקלים לחברת טלמרקטינג שהטעתה צרכנים חברת "לירף" מואשמת כי הפרה מספר סעיפים בחוק הגנת הצרכן וביניהם: הצגת העסקה כפרס שהצרכן זכה בו, הטרדה חוזרת ונשנית, סירוב להזדהות בשם החברה, אי מסירת מלוא הפרטים והזדהות כנציגי חברת האשראי | מרבית הלקוחות שהונו הם קשישים יעל אלנתן
03.10.2017 כתב אישום הוגש כנגד צעיר שהונה זקנים דוברי רוסית גבר כבן 30 מואשם בכך שהגיע לבתי אבות והוסטלים, התחזה לעובד הביטוח הלאומי וגרם לדיירים לתת לו את פרטי כרטיס האשראי שלהם | המשטרה בקשה לעצור אותו עד תום ההליכים ענת יורובסקי
01.08.2017 סוף להונאה? החל הדיון באיסור סחר באופציות בינאריות עם לקוחות מחו"ל ועדת הרפורמות החלה את הדיונים המקדימים להצעת החוק הממשלתית בנושא | "התקשרתי ללקוחות ושכנעתי אותם להשקיע. יכולתי להגיד להם כל דבר שרציתי, להבטיח ולומר הכל, לשקר בלי בעיה", אמר בוועדה צעיר שעבד בתחום עמר כהן
18.11.2016 "אנחנו מבינים שהאופציות הבינאריות הן כיסוי לפעילות עבריינית" ראיון עם היועצת המשפטית של הרשות לניירות ערך על מלחמתם באופציות הבינאריות מגלה מאבק עיקש, המתנהל באמצעים מוגבלים. האם יבחרו רשויות המדינה למגר את העוקץ הישראלי? עמר כהן